转自：公安部新闻传媒

“DC”集团旗下7个网罗赌博平台全部关停，阻断年均外流资金近百亿元

重庆破获特大跨境网罗赌博案

违规嫌疑东谈主吕某投案自首。（重庆市公安局供图）

近日，记者从公安部获悉，重庆警方破获了一皆特大跨境网罗赌博案，历经三年的艰辛极力，透澈糟蹋跨境赌博宇宙“十大违规集团”之一的“DC”集团，主要违规嫌疑东谈主吕某从境外到渝投案自首，79名主要涉案东谈主员全部到案，3900余名落魄游坐法违规东谈主员被照章打击处理，阻断年均外流资金近百亿元。

循线追查，境外赌博集团浮出水面

2020年，公安部在专项行径中发现一条对于跨境网罗赌博平台的印迹，交由重庆市公安局进一步核查。重庆市公安局高度爱重，组织相关部门警种诞生专案组，指定南岸分辩局手脚主侦单元，进一步张开侦办。很快，专案组查明，这个跨国赌博平台隶属于菲律宾“DC”集团，主营棋牌、老虎机等网罗赌博业务，自2009年创办以来，发展势头迅猛，在当地乃至东南亚地区都颇驰名气。这个集团通过向我国境内投放告白、发展代理东谈主员返佣金等口头蛊卦东谈主员参赌，形成我国巨额资金外流，更繁殖“地下银号”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会安逸和经济安全。

由于赌博平台的资源就业器、数据等全部在境外，为全链条打击该违规集团，专案组汇注多警种合成作战，经分析研判，将赌博平台幕后东谈主员与参赌东谈主员之间的中介——境内代理东谈主手脚案件的冲破口。

时不我待，日夜奋战，这是民警使命景色的着实写真。2020年年底，专案组经不懈极力，从前期掌执的相关“DC”集团的信息中，冉冉研判跟踪，掌执了部分境内代理东谈主员相关信息。

真切研判，集团组织架构渐渐了了

根据打听，所有东谈主员的名字均为当场假名，无一着实姓名。

障碍眼前，民警闭塞办公，汇注力量，每天进行印迹研判……

面临重重压力，专案组每个东谈主身上都有一种抗争输、敢担当的冲劲。在采访中，记者了解到一个“对于吵架”的小插曲。侦探运转阶段，印迹分析尤为蹙迫，它们的使用必须要达到相反相成、彼此印证的界限，才能成为后期可供研判的有价值印迹。专案组民警崔广迪和王恒均是业务骨干，且具有丰富的实战训戒，他们亦然专案组里的“吵架”火力点，两个东谈主时时争得面红过耳。谈及此事，两东谈主相视一笑。他们说，恰是在一次次的争论中，他们始创出了一些新战法。南岸分辩局副局长杨长城说：“在印迹不休的碰撞中，一幅了了的念念维导图渐渐形成，一根骨干、生枝长叶，违规集团的条理渐渐豁达，为后期打击使命打下了坚实的基础。”

历时三个月，经过逐条审看，最终印迹逐个双应，复原出“DC”集团的组织架构。“DC”集团下设时期运维部、彩金财务部、东谈主事行政部、阛阓居品部4个部门，建有7个网罗赌博平台，岑岭时期职工达800余名，还在我境内发展有多家研发维保、客户就业、平台运行等关联公司，并与境表里多家违规支付、“地下银号”等违规团伙合营。

全面收网，“DC”集团遭遇重创

跟着侦探真切，专案组进一步查明“DC”集团的违规模式：集团运用旗下打算的7个网罗赌博平台，蛊卦赌客注册成为会员，赌客在平台上充值的赌资最终经过“地下银号”洗钱转机至境外流入集团账户。由此，“DC”集团年均充值活水达100亿元以上、净利润4亿元以上，可谓是赚得盆满钵满。

在公安部引导下，自2021年起，专案组先后在宇宙30余个省区市发起三批次汇注收网抓捕，将涉案东谈主员绳之以法。

专案组民警张祎告诉记者，汇注收网时代，他们平均每东谈主每年都有100多天在出差；崔广迪和王恒暗意，在甄别固定根据步调，他们每天要接到上百个电话，偶然辰嗅觉耳朵里边有“霹雷隆”的声响。

经统计，在汇注收网战争中，专案组共抓获此案中枢涉案东谈主员70余名、代理东谈主员3700余名，糟蹋境内招赌吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、违规支付平台13个。

追逃到底，主要违规嫌疑东谈主投案自首

“DC”集团遭遇重创，涉案东谈主员悉责骂网，但主要违规嫌疑东谈主吕某躲避在境外，尚未归案。公安部对此高度爱重，将吕某列为跨境赌博宇宙“十大涉案逃犯”，和谐海外刑警组织发布红色通缉令，部署重庆公安机关积极开展警务合营，全力追逃追赃。南岸分辩局全力开展追逃劝投使命，既向吕某标明追逃到底的决心，又讲清宽大处理战略，为其指明了投案自首的前程。在高压追逃态势下，吕某的激情防地终被冲破，终末主动从境外俟机到重庆投案自首。吕某到案后，主动叮嘱违规事实，积极退赃，配合警方全部关停“DC”集团旗下7个网罗赌博平台。至此，这一历久盘踞菲律宾向我境内招赌吸赌的特大跨境赌博违规集团透澈死灭。

重庆市公安局相关矜重东谈主暗意，跨境赌博违规严重妨害社会处理次第，严重危害我国经济安全和社会安逸篮球买球下单平台，给东谈主民环球形成多半经济赔本。公安机关历久对峙“零容忍”魄力照章打击跨境赌博违规及关联违规，并正告组织和参与违规行为东谈主员，立即罢手坐法违规行为，主动投案自首，争取宽大处理。同期，但愿纷乱东谈主民环球认清跨境赌博的骨子和危害，自发按捺，不休擢升珍贵意志和才智。（公安部新闻传媒中心记者王莉莉）